İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesine yönelik yapıldığı bildirildi.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; forex işlemleri, bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları kullanılarak yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi.
Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.