ANKARA-BHA
Paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.
Paravan şirketlerle kredi notunu yükselttiler
Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin üçüncü kişilerin bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi. Kurulan bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı para transferleri yapılarak firmaların mali yapısı güçlü gösterildi.
Bu yöntemle şirketlerin Findeks ve kredi puanlarının yapay şekilde yükseltildiği, ardından şirketler adına piyasaya yüksek tutarlı çekler sürüldüğü tespit edildi.
Karşılıksız çekle ürün temin ettiler
Şüphelilerin, piyasadan çek karşılığında ürün temin ettikleri, ancak çeklerin vadesi geldiğinde bankaya ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıktığı belirlendi. Mağdur vatandaşların bankalardan aldıkları bilgi sonrası durumu emniyet birimlerine bildirmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda bu yöntemle piyasaya çek süren 12 paravan şirket tespit edildi.